مستندات مالی
بدانید آیا وضعیت مالی شما روایتی روشن و مستند دارد یا نه.
موجودی حساب به‌تنهایی توضیح نیست. CaseOnward درآمد، پس‌انداز، حمایت حامی مالی، انتقال‌ها و واریزهای کلان را تا مدارکی که آن‌ها را توضیح می‌دهند دنبال می‌کند — و دقیقاً نشان می‌دهد روایت کجا خلأ دارد.
مسئله
- موجودی‌هایی که به مبلغ لازم می‌رسند اما نمی‌توانند نشان دهند پول از کجا آمده است
- واریزهای کلان، انتقال‌ها و وجوه حامی مالی بدون زنجیرهٔ شواهد
- فروش ملک، هدیه‌ها و پس‌انداز که با کلمات توصیف شده‌اند، نه با مدارک
آنچه CaseOnward انجام می‌دهد
سه مبلغ را از هم جدا نگه دارید
مبلغ لازم، مبلغ مستندشده و مبلغی که هنوز باید توضیح داده شود — هرگز در یک جمع اطمینان‌بخش با هم آمیخته نمی‌شوند.
ردیابی هر منشأ
حقوق، پس‌انداز، حامیان مالی، فروش ملک، انتقال‌ها و واریزهای کلان، هر کدام تا شواهدش دنبال می‌شود.
آنچه هر خلأ را پر می‌کند، مشخص است
برای هر مبلغ توضیح‌داده‌نشده، سندی که آن را توضیح می‌دهد.
تصویر تأمین مالی
- مبلغ لازم
- € 34,500
- مبلغ مستندشده
- € 28,000
- نیازمند توضیح
- € 6,500
- حقوقفیش‌های حقوقی پیوند شده‌اندمنشأ وجوه مستند است
- پس‌اندازصورت‌حساب‌ها پیوند شده‌اندمنشأ وجوه مستند است
- فروش ملکقرارداد فروش موجود نیستمنشأ وجوه مستند نیست
- انتقال وجهواریز کلانی که باید توضیح داده شودواریز بدون توضیح
- حساب متقاضیموجودی مستند استمنشأ وجوه مستند است
- شهریه و وجوه در دسترسبه نامهٔ پذیرش پیوند شده استمستند به منبع
نمونهٔ فرضی — پروندهٔ واقعی نیست.
آنچه به دست می‌آورید
- وجوه لازم، مستند و بدون توضیح، جدا از هم نمایش داده می‌شوند
- خط زمانی تأمین مالی، از منشأ تا حساب
- واریزها و انتقال‌های کلان برای توضیح علامت‌گذاری می‌شوند
- بررسی مدارک حامی مالی
- مسائل مربوط به ارز و بازهٔ زمانی حساب
- مدارکی که هر خلأ را پر می‌کنند
آنچه انجام نمی‌دهد
اصالت مدارک بانکی را تأیید نمی‌کند و دربارهٔ کافی بودن وجوه از نگاه هیچ مرجعی تصمیم نمی‌گیرد.
ایمنی و مرزهابا پروندهٔ خودتان شروع کنید.
در دوران بتای خصوصی، دسترسی با دعوت‌نامه است. هر پرونده با یک ارزیابی رایگان آغاز می‌شود.